Отмывание денег

В испанском издании El Pais опубликованы сведения об инициации уголовного расследования, где в качестве возможного подозреваемого фигурирует Король Хуан Карлос. В материалах дела говорится о его связи с многомиллионными фондами и  «сомнительные» организации. В октябре этого года служба, которая занимается…

По данным телеканала SVT, около $4 млрд были отмыты через филиалы шведского банка и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4…