Схема

Группа лиц из Киева и АР Крым организовали теневую схему денежных переводов используя запрещённые в Украине платёжные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и временно оккупированном…

Правоохранители в лице Службы безопасности Украины разоблачила схему поставок несертифицированной продукции для АО «Укрзализныця». Предприятие потратило более 200 миллионов гривен на материалы предназначенных для ремонта интерьера вагонов. Отмечается, что приобретённая за государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок….

Налоговики разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на около 2 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба в понедельник, 21 декабря. Злоумышленники продавали авто физлицам за наличные, а документально оформляли…