СБУ заблокировала «финансовый центр» в оккупированном Луганске: 7 лет платили налоги с миллионных оборотов в «бюджет ЛНР»

СБУ разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти, установленных на временно оккупированных территориях страной-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

«Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое «специализировалось» на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.

 

За неполные 7 лет её функционирования общий объём средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ​​гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР», — говорится в сообщении.

По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска ещё в 2015 году. В условиях отсутствия на ВТО банковской системы «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по:

• обналичиванию средств с карт украинских банков,
• пополнение электронных кошельков,
• обмена валют,
• международных денежных переводов и других финансовых операций.

В ходе обысков, проведённых в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:

• более 300 банковских карт клиентов – «переселенцев», фактически проживающих или уже умерших на ВТО;
• компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
• «чёрную бухгалтерию»;
• наличные в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет почти 6 млн гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

«Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщении о подозрении другим лицам, причастным к сделке», — подытожили в СБУ.

Мероприятия по разоблачению и прекращению незаконной финансовой деятельности проводились сотрудниками Главного Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.