Мошенничество

Полиция разоблачила деятельность очередной организованной преступной группы, деятельность которой направлена на мошеннические действия. Под предлогом оказания услуг по международной перевозке груза с Литовской Республики в Украине злоумышленники завладели 22 тоннами медного лома. Фигурантам данного уголовного дела грозит до двенадцати лет…

23 апреля текущего года силами сотрудников правоохранительных органов в лице следователей управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины по оперативному сопровождению работников Департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора была разоблачена организованная группа лиц,…

Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с коллегами из Департамента кибербезопасности разоблачена деятельность организованной группы лиц, направленной на мошеннические действия по отношению к гражданам, путем обмана которых они получали несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. Члены данной преступной организации представлялись менеджерами банков и…

Организованной преступной группой в составе из трех лиц были проведены мошеннические действия в обменнике валют по отношению к женщине. Предварительно подготовив помещение под пункт обмена, преступники разместили объявление в интернете о своих услугах для осуществления обмена долларов США по выгодному…

Фигурантам данного дела был создан собственный веб-сайт. Вкладчикам предложено получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси, однако организаторы предлагали пассивный доход от инвестиций во внутренний валюте проекту, обналичить которую не представлялось возможным. Об…

В ходе расследования дела о растрате 8,2 млрд грн, детективы НАБУ под процессуальным руководством САП вручили подозрение трем бывшим топ-менеджерам банка «ПриватБанка». Подозрения о совершении преступления против собственности вручили бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций, сообщает…