Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды

Фигурантам данного дела был создан собственный веб-сайт. Вкладчикам предложено получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси, однако организаторы предлагали пассивный доход от инвестиций во внутренний валюте проекту, обналичить которую не представлялось возможным. Об этом сообщает Киберполиция Украины.

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции пресекли деятельность мошеннической финансовой пирамиды, вкладчиками которой стало более 55 000 граждан.

«Следствием было установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х годов. Фигуранты образовали собственный вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.», — говориться в сообщении.

Для того, чтобы получить статус инвестора данной пирамиде, гражданам требовалось совершать инвестиции покупая сертификаты стоимостью от 300 до 300 000 гривен. Организаторы гарантировали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в эквиваленте внутренней валюты, которую предлагали конвертировать в криптовалюту, но из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Настоящая цена на криптовалюту отмеченной организаторами преступной деятельности была ниже в более чем 100 раз.

«По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 000 000 гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.», — отмечают в Киберполиции.

На территории Киевской, Черкасской области, а также в столице, силами работников Нацполиции проходило одновременно одиннадцать обысков по местам проживания фигурантов дела, а также в их автомобилях и магазине по продаже электронной техники.

В результате обысков было изъято:

• Серверное оборудование,
• компьютерную технику,
• денежные средства,
• банковские карты,
• чеки о покупке иностранной валюты,
• подарочные сертификаты финансовой пирамиды,
• черновые записи,
• мобильные телефоны.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.