Блокирование преступных схем в сфере контрабанды повлекли за собой пополнение госбюджета Украины на 2,5 млрд грн — СБУ

СБУ проводит системную борьбу с контрабандой. Блокировка преступных схем позволило перечислить в госбюджет более 2,5 млрд грн в виде таможенных и других обязательных платежей. Об этом информирует центр коммуникаций Службы безопасности Украины.

«По материалам СБУ Совет национальной безопасности и обороны применила персональные экономические и другие ограничительные меры в отношении 22 человек, причастных к контрабанде. Двум из них — прекращено гражданство Украины.

 

Кроме того, санкции применены к 146 отечественных и 5 иностранных коммерческим структурам, подконтрольным организаторам уличённых схем», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленники использовали аффилированные коммерческие структуры для прикрытия противоправной деятельности, а также уклонение от уплаты налогов и легализации своей «прибыли».

В рамках применения санкций:

• 20 компаниям приостановлено действие разрешений на брокерскую деятельность;
• 5 — остановлено разрешения таможенного склада;
• 3 — исключены из перечня мест доставки;
• 1 — исключено из реестра сортировочных станций.

Относительно ещё почти 300 компаний продолжается проверка причастности к теневым схемам.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разоблачили масштабную схему контрабанды в Украину высоколиквидных товаров широкого потребления. Сделку организовал один из фигурантов санкционного списка СНБО.

«К противоправной деятельности он вместе с сообщниками привлёк чиновника Галицкой таможни. Задокументировано, что только в одной партии контрабанды злоумышленники планировали нелегально переправить иностранной продукции на 16 млн грн», — добавили правоохранители.

В июне 2021 года СБУ предотвратила незаконный ввоз в нашу страну более 20 тонн химикатов, произведенных на одном из предприятий в РФ. К этой компании решением СНБО применены экономические и ограничительные санкции.

В Винницкой области СБУ предотвратила транзитном переправку через территорию Украины за границу автокрана производства РФ. Установлено, что его производителем является завод, к которому решением СНБО применено действие специальных, экономических и других ограничительных мер.

По данным следствия, к противоправной деятельности причастна группа компаний, в отношении которых СНБО ввела экономические санкции.