Две женщины незаконно завезли товары общей стоимостью в 20 млн долларов США на территорию «ДНР»

СБУ в Днепропетровской области заблокировала схему незаконной поставки продукции в псевдообразование «ДНР». По предварительной информации, прибыль злоумышленников составил более 20 миллионов долларов США. Об этом информирует центр коммуникаций Службы безопасности Украины.

«Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию.

После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли их к временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что налоги и сборы от продажи данных товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.

По данным следствия, товары отгружали на адреса подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли как «партнёра» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности.

Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнёрами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в так называемую «ДНР».

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъято:

• компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
• бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлечённых к незаконной схеме.

Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Разоблачение противоправного механизма происходило под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.