ГБР прекратило в Полтавской области деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн гривен

В Полтавской области сотрудники ГБР прекратили деятельность «конвертационного центра», действовавшего под «прикрытием» правоохранителей и представителей контролирующего органа. Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований.

«Следователи Бюро задокументировали, что конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики «услуги» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания через фиктивные финансово-хозяйственные операции. Конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.

 

В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных компаний, заключали с предприятиями региона договоры купли-реализации несуществующих работ и услуг», — говорится в сообщении.

Объём незаконно проконвертируемых средств только в течение 2021 года при посредничестве указанных лиц составляет более полумиллиарда гривен.

Во время проведения следственных действий правоохранители задержали «на горячем» курьера при передаче заказчикам 1,5 млн гривен.

По результатам 18 обысков по адресам офисных помещений организаторов, местам жительства фигурантов и банковских учреждениях изъято:

• свыше 353 тыс. долларов США;
• 54 тыс. евро;
• более 1,7 млн ​​гривен;
• 660 грамм золота в монетах и ​​слитках;
• печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное производство начато по статьям легализации имущества, полученного преступным путём, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

«Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества», — подытожили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение – СБУ.