ГБР разоблачило многомиллионную схему нелегального экспорта лома драгоценных металлов

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины разоблачили и прекратили многомиллионную схему незаконного вывоза из Украины лома цветных и драгоценных металлов под видом электрооборудования. По оперативной информации, эта сделка привела к незаконному возмещению из государственного бюджета налога на добавленную стоимость примерно 100 млн гривен. Об этом информирует центр коммуникаций Государственного бюро расследований.

«Злоумышленники через фиктивную фирму закупали непригодное для использования электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Затем эта фирма-однодневка перепродавала металлолом уже как обычное электрооборудование, а фирма-покупатель экспортировала драгоценный лом за границу, минуя таким образом запреты на экспорт. В дальнейшем экспортёру также возмещался НДС», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи ГБР уже сообщили о подозрении возглавлявшему оба предприятия директору и таможенному брокеру в завладении имущества в крупных размерах и служебном подлоге (ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

«Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества» , — добавили правоохранители.

Двое государственных инспекторов отдела таможенного оформления «Малехов» Галицкой таможни ГТСУ подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществлял Офис Генерального прокурора Украины, оперативное сопровождение – Госпогранслужба, ГБР.