СБУ пресекла деятельность конвертцентра, участники которого вывели в теневой оборот почти 200 миллионов гривен

Киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра на территории Житомирской области. Через него было выведено «в тень» почти 200 миллионов гривен во временной промежуток с 2020 по 2021 год. Проверяется информация о финансировании террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Досудебным расследованием установлено, что к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области. Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

«В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области. Поэтому следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации «ДНР»», — говорится в сообщении.

Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни так называемых «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных», — ред.).

«Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 000 гривен», — отметили эксперты отрасли.

Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:

• бухгалтерскую документацию;
• компьютерную технику;
• печати фиктивных предприятий;
• несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках;
• полторы сотни банковских карточек подставных лиц.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).

Документирования преступления происходило при участии киберспециалистов спецслужбы, следователей Управления СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.