СБУ заблокировала канал сбыта фальшивых долларов США премиум-качества

Сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки 50 процентов их номинальной стоимости. По предварительным данным, они «вбросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разных регионах Украины, в том числе и в Житомирской области.

«По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов. При этом поддельные деньги были премиум-качества не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

 

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — 2-х тысяч долларов США.

Было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Изъяли:

• деньги, полученные преступным путём;
• огнестрельное оружие и боеприпасы;
• черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.

В рамках уголовного производства по

• ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту.

Устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

Мероприятия по документированию незаконной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Житомирской области при координации Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.