Следователи Национальной полиции Украины разоблачили группу, которая завладела денежными средствами в размере 1,5 миллиона долларов США под видом реконструкции базы отдыха

Группа, в состав которой вошли представители юридического лица, адвокаты и должностные лица БТИ, в период с 2010 по 2014 год, взяла средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году. Но денежные средства потратили не по назначению, а базу оформили на другое лицо во избежание взыскания в пользу потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что денежные средства злоумышленники получили от представителя другого государства для инвестирования в будущий бизнес-проект — реконструкцию базы отдыха на территории городе Коблево, что в Николаевской области. Однако отмечается, что полученные средства были потрачены не по назначению.

«Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные действия по месту жительства фигурантов и ведения противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.

Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, открытого по факту уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи в отношении злоумышленников предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 с конфискацией имущества.

Также в ведомстве отметили, что сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.