Swedbank заподозрили в отмывании денег

По данным телеканала SVT, около $4 млрд были отмыты через филиалы шведского банка и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении восьми лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны со скандалом в Danske Bank. Об этом свидетельствует опубликованное в среду расследование шведского телеканала SVT.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в период 2007-2015 годов. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank на сумму €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют «офшорным раем».

Реакция банков

Глава Swedbank Биргитте Боннесен отказалась от интервью для SVT в ходе журналистского расследования, вместо нее с заявлением для прессы выступил директор по коммуникациям банка Габриэль Франке Родау. «Так как существует обязательство о неразглашении, у нас нет доступа к списку клиентов Danske Bank, если не считать имена тех, кто появлялся в СМИ. Мы действуем, когда получаем сигнал, и этот принцип все еще в силе. Мы принимали меры, как только видели индикаторы риска, и чувствуем себя уверенно относительно методов ведения дел в банке», — сказал он.

В интервью агентству TT он подтвердил, что журналисты используют те же методы, которые применяются внутри банка, когда его сотрудники пытаются обнаружить и предотвратить отмывание денег.

После публикации внутреннего расследования Danske Bank в сентябре прошлого года глава Swedbank Боннесен заявила в интервью SVT, что ее банк не был замешан в скандале Danske. В годовом отчете 2006 года Swedbank констатировал, что филиалы банка в балтийских республиках подвержены риску отмывания средств.

Представители Danske Bank в ходе расследования SVT заявили телеканалу, что причиной проведенных подозрительных транзакций в эстонском отделении стали «ошибки на уровне филиала и концерна». По их словам, эстонское отделение сотрудничало с клиентами, «которых не должно было быть».

Скандал вокруг Danske Bank

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны 10 человек.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает 5 млн.