СБУ разоблачила схему злоумышленников, по которой они ввозили в Украину дорогую брендовую одежду под видом гуманитарной помощи

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей в Государственный бюджет. Фигуранты импортировали дорогие коммерческие товары под видом гуманитарной помощи для малообеспеченных семей, а также бойцов ООС и жителей районов, пострадавших от агрессии РФ. Об этом сообщает центр коммуникаций СБУ.

«По предварительным подсчётам, в результате этих противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен», — передают эксперты отрасли.

«Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку жители Харьковской и Ровенской областей. Для создания видимости международной гуманитарной деятельности злоумышленники зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине несколько фиктивных благотворительных организаций-получателей», — говорится в сообщении.

Злоумышленники ввозили товары из-за границы, через таможенные посты на западной границе Украины. Во время их перемещения по территории страны открывали опломбированные таможенниками грузовики. Злоумышленники разгружали новые вещи, среди которых, в частности, была брендовая одежда, лекарственные препараты, а фуры заполняли хламом, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам. Затем организаторы снова опломбировали транспорт поддельными таможенными пломбами.

В рамках отдельных уголовных производств правоохранители провели 20 одновременных обысков на территории Ровенской и Харьковской областей в офисных и складских помещениях благотворительных организаций, а также по местам проживания фигурантов дела.

В ходе проведения обысков, правоохранителями было изъято:

• более 30 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке;
• оригиналы таможенных документов;
• печати благотворительных организаций и иностранных компаний;
• оборудование для изготовления поддельных таможенных пломб.

Продолжается досудебное следствие.