СБУ ликвидировала схему вымогательства денег под предлогом несуществующих кредитов

В Киеве киберспециалисты СБУ ликвидировали масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тысяч человек. Об этом информирует центр коммуникаций Службы безопасности Украины.

Незаконный бизнес был организован силами владельцев двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, их подчинённые оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали её возвращения. В ведомстве подчеркнули, что размер «годовых» составил более 1500%.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

«Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и оказывали психологическое давление на них с целью завладения их денежными средствами.

Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковских учреждений и контролирующих органов заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пеню», — говорится в сообщении ведомства.

Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:

• оборудования и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
• почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы «клиентов» и осуществляли учет псевдодолгов;
• документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрениях и избрание мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Санкции статей в отношении злоумышленников предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, а также штрафом от трёх до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Разоблачение и блокировки схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева.