СБУ разоблачила и блокировала новую схему, которую хотел организовать контрабандист из санкционного списка СНБО

СБУ предотвратила создание мощного канала незаконного перемещения через государственную границу из стран ЕС брендовых товаров. Правоохранители заблокировали груз с 75 тоннами товара. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрабандную схему организовал гражданин Украины, который с апреля 2021 находится в санкционных списках СНБОУ. Вместе с сообщниками он в столичном теневом офисе разработал план регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.

«Злоумышленники пытались ввезти в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные сведения о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи», — говорится в сообщении.

Задокументировано, что разница между реальными таможенными пошлинами и той суммой, которую они планировали уплатить, составила более 5 млн. грн.

В ходе 10 обысков, проведённых в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, обнаружено и изъято:

• печати, в том числе подсанкционные предприятия, финансово-хозяйственную документацию;
• носители информации с подтверждением противоправной деятельности;
• записи с «черновой бухгалтерией».

В рамках уголовного производства, начатого по:

• ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма),
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём),
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам противоправной схемы планируется уведомление о подозрении.

Мероприятия по разоблачению и блокированию противоправной схемы проводились сотрудниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.