СБУ разоблачила мошенника, подделавшего разрешение спецслужбы на ведение бизнеса: ежемесячный ущерб бюджету составил более 20 млн грн

CБУ разоблачила злоумышленников, которые подделали и пытались использовать «документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» ранее заблокированные фиктивные предприятия. Таким образом, они хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в 20 млн грн. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили попытки противоправной деятельности и установили лиц, причастных к ней.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

«Как установила СБУ, данный конвертационный центр предоставлял «услуги» по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций.

 

По материалам спецслужбы, Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность из-за включения в список рисковых предприятий. Позже организаторы сделки пытались «разблокировать» деятельность конвертационного центра. Для этого подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий», — говорится в сообщении.

В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками кибердепартамента СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой.