В Киеве СБУ пресекла деятельность кибергруппировки, которая присвоила себе 9 миллионов гривен соотечественников и иностранцев

«Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» вебресурсов — копий сайтов международных инвестиционных компаний.

Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» с подменённых иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их», — сообщает пресс-служба ведомства.

В нынешнее время известно, что с начала года злоумышленники присвоили почти 9 миллионов гривен вкладчиков.

Также сообщается, что участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых «денежных мулов» — людей, банковские карты которых является «транзитными» для присвоенных средств.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг «аутсорса» другим мошенническим проектам. Првоохранителями задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наёмных работников.

В ходе санкционированных обысков по месту расположения центра правоохранителями было обнаружено:

• компьютерную технику и мобильные устройства;
• образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств и вывода их на криптогаманци;
• другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

Санкция статьи в отношении злоумышленников предусматривает наказанием в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет, а также штрафом от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.