Сотрудники СБУ заблокировали деятельность сети подпольных криптообменников в Киеве

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили в 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом информирует центр коммуникаций СБУ.

«По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещённых в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие», — говорится в сообщении ведомства.

«В частности, речь идёт и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины», — отмечается в сообщении.

Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты «услуг» провокаторов.

Сеть функционирует с начала 2021 года. Успели «обслужить» за это время более 1000 «клиентов».

Злоумышленники пропускали через неё почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали от 5 до 10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы, изъято:

• компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
• мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
• печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств;
• наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

Начаты уголовные производства по

• ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления),
• ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизму лиц.

Разоблачение и блокировку «схемы» проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.