Нацполиция совместно с ФБР пресекли деятельность международной преступной организации

Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специальные созданы торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путём запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

Украинские полицейские установили, что организовали «схему» и обеспечивали её деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были чётко распределены роли:

• контроль за действиями участников и финансами,
• их распределение между всеми,
• поиск сотрудников колл-центров,
• легализация средств.

«Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность», — отметили в ведомстве.

Действовали злоумышленники по следующей схеме:

• создали соответствующие сайты — торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
• с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
• сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг — 15% от общей суммы прибыли;
• получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;

переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;

• легализовали средства путём запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.

«Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» — владение иностранными языками.

 

Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долларов», — говорится в сообщении.

Во вторник, 5 октября, оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДСР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров и изъяли:

• компьютерную технику,
• флеш-накопители,
• крипто носитель,
• документацию,
• банковские карты и денежные средства.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединённых Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Её участники наладили функционирование масштабной международной мошеннической «схемы».

По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по

• ч. 4 ст. 190 (мошенничество),
• ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.