Перед судом предстанут 11 членов ОПГ, которые ввиду своей деятельности не уплатили 252 млн грн налогов

Следователи ГБР завершили расследование в отношении 11 участников организованной преступной группы, среди которых 2 чиновника Государственной фискальной службы Украины, что наладили схему уклонения от уплаты налогов при экспорте грецкого ореха в Европу. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Злоумышленники подобрали граждан среди социально незащищенных слоёв населения и зарегистрировали на них ряд обществ с ограниченной ответственностью. «Коммерсанты» формально возглавляли ООО и только подписывали документы по хозяйственной деятельности, необходимые организаторам сделки.

 

Под прикрытием этих обществ, дельцы экспортировали продукцию без уплаты налогов, используя связи должностных лиц ГУ ДФС в Черновицкой области, входившие в состав группировки. Для функционирования противоправного механизма и сокрытия сделки, участники ОПГ составляли заведомо ложные документы о происхождении товара. Это позволяло дельцам не перечислять налоги в госбюджет», — говорится в сообщении ведомства.

Задокументировано, что из-за преступной деятельности ОПГ в госбюджет не было уплачено 252 млн гривен налогов.

Обвинительные акты по всем 11 участников ОПГ направлены в суд.

В частности, чиновники ДФС обвиняются в:

• пособничестве в составе организованной группы в уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, что привело к фактическому не поступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
• использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины);
• служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение — Главное оперативное управление ГБР.