Полицейские пресекли деятельность мошеннического колл-центра с ежемесячным оборотом в 3 млн грн

В Запорожье полицейские задержали участников мошеннического колл-центра. Сфера «деятельности» данного «предприятия» распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Злоумышленники арендовали помещение в Запорожье, где работали 15 человек. Они представлялись сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений. Сфера их «деятельности» распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

 

По данным следствия, организовал деятельность центра 32-летний житель Запорожья. Его работники — 15 человек — в возрасте от 28-ми до 49-ти лет, представляясь исполнительной службой государственного казначейства или банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и ​​счетах — реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в так называемом «DarkNet», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полученные мошенническим путём средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в наличность на территории Украины.

По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи при силовой поддержки полка полиции особого назначения в Харьковской области изъяли:

• «черновые» записи,
• 55 мобильных телефонов,
• более 100 сим-карт операторов мобильной связи,
• банковские карточки.

Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников и сообщения им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества», — отметили правоохранители.

Разоблачили мошенническую схему по завладению средствами граждан и прекратили деятельность колл-центра оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с детективами следственного управления областной полиции. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.