Правоохранители разоблачили многомиллионную теневую схему денежных переводов в временно оккупированный Крым

Группа лиц из Киева и АР Крым организовали теневую схему денежных переводов используя запрещённые в Украине платёжные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

В ходе санкционированного обыска в офисе в Киеве правоохранители изъяли более 750 тысяч доллов США, почти 650 тысяч евро и значительные средства в гривне. Шевченковским районным судом города Киева по ходатайству прокурора на изъятые денежные средства наложен арест.

«Досудебное расследование осуществляется по фактам финансирования действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, незаконных действий с документами на перевод, платёжными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины)» , — говорится в сообщении.

Разоблачение преступной схемы осуществляли прокуроры совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в АР Крым и работниками Департамента кибербезопасности СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

Процессуальное руководство в разоблачении противоправный небанковский механизм денежных переводов осуществляет Офис Генерального прокурора.