СБУ ликвидировала международный канал контрабанды в ЕС

СБУ продолжает системную борьбу с масштабной контрабандой, которая угрожает государственной безопасности Украины. Так, в Одессе ликвидировали международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий на территорию Европейского Союза. Среди организаторов трафика — «спонсоры» боевиков ОРДЛО. Об этом сообщает центр коммуникаций Службы безопасности Украины.

«По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионных «прибыли» для финансирования боевиков так называемых «Л / ДНР». Проверяется причастность лиц из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины в организации противоправной деятельности.

 

Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС», — говорится в сообщении.

Эксперты отрасли отметили, что стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.

В ходе отработки оперативной информации, сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по:

• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества;
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), — грозит штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества;
• ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, — максимальное наказание — лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет и с конфискацией имущества.

Проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Разоблачение правонарушения проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.