В Киевской области задержан мужчина в связи с присвоением 630 тысяч гривен государственного банка
26 августа 2021 | 13:31
398
В Киевской области правоохранители разоблачили деятельность руководителя ООО, который взяв в аренду у государственного банка POS-терминал, использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан для незаконных банковских операций без карт и ведома владельцев. Об этом информирует центр коммуникаций Национальной полиции Украины.
«Руководитель столичного предприятия осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан.
21-летний житель Киевской области занимал должность руководителя ООО, которое предоставляет туристические услуги. Фигурант для осуществления хозяйственной деятельности арендовал POS-терминал у одного из государственных банков. В дальнейшем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания мужчина подключил услугу «Эквайринг», — говорится в сообщении.
После этого, используя платежные данные клиентов иностранных финансовых учреждений, он совершил 138 незаконных банковских операций. Они проводились без карт и без ведома их владельцев. Таким образом злоумышленник присвоил 630 000 гривен государственного банка.
Правоохранители провели обыски в автомобилях и по месту жительства подозреваемого. По результатам их проведения полицейские изъяли:
- мобильные телефоны,
- компьютерную технику,
- акт приёма-передачи оборудования от банка и документацию.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — отметили в полиции.
Противоправную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.
