СБУ ликвидировала мощный конвертцентр, «отмывший» сотни млн грн на фиктивной продаже топлива

СБУ разоблачила в столице масштабный конвертационный центр. Дельцы использовали его для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, прежде всего по реализации горючего. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни млн грн.

«Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчётную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

 

Чтобы скрыть «чёрную бухгалтерию», они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях, местах жительства злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили:

• компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
• печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.

В рамках уголовного производства, начатого по:

• ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
• ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
• ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению сделок проводили сотрудники кибердепартамента СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.